Antiriciclaggio, "L'amico di Rocco Casalino ha riferito di transazioni sospette"

Antiriciclaggio, “L’amico di Rocco Casalino ha riferito di transazioni sospette”

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Il cubano trentenne Jose Carlos Alvarez Aguila, Portavoce compagno di Palazzo Chigi Rocco CasalinoL’ufficio è stato “notificato” Riciclaggio di denaro Alla Banca d’Italia dall’istituzione in cui è stata aperta conto bancario. Per segnalare la notizia Verità, In base al quale i dubbi riguardano una serie di “pagamenti a”. Commercio online Come Plus500 e Fortissio.com che sono correlati Bilancio economico Il cliente (ad esempio, equivale a più di 2000 euro Lo stesso giorno) “Durante il periodo di chiusura, infatti, Alvarez Aguila avrebbe beneficiato di questa indennità La disoccupazione Per chiudere la stanza lavorava come cameriere. Nonostante ciò, c’è circa 150 mila euro. Ciò che chiede il quotidiano di Maurizio Bilbeitro è “accompagnare i compagni di un uomo che conosce in anticipo le decisioni del governo sui titoli che gli consentono” di trarre profitto, ipotizzando il presunto rischio di conflitto di interessi.

Il rapporto a Bankitalia indica inoltre che il conto corrente sotto il partner Casalino è stato “supportato” da Naspi, “modesti trasferimenti senza causa dal partner” e “con un trasferimento da un conto Plus500 tedesco, Società finanziaria internazionale Che fornisce servizi di trading online. “Inoltre, vengono effettuati investimenti con la società greca Fortissio.com, specializzata in”Trading sicuroAlvarez Aguila, riferisce sempre VeritàHa spiegato alla sua banca che anche la carta di credito della madre sarà collegata al conto CubaQuesto è il motivo per cui ci sono un certo numero di prelievi In contanti, anche se il conto è limitato con le banche locali. Ma questa circostanza non escluderà le “transazioni online”. Al centro dell’allerta contro il riciclaggio di denaro, infatti, c’è lo “scambio”. conversioni Tra le relazioni associate a cause generali, insieme a operazioni che potrebbero essersi verificate in precedenza La terza parte“.

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In risposta a una domanda per il giornale, Alvarez Agila ha spiegato di essere colui che usa prepagato, ed è colui che gioca sempre in borsa e libera il campo da ogni dubbio sul suo partner. Lunedì, finalmente si legge nel rapporto, sulle fondazioni del 13 novembre scorso Ryumaki, Società a responsabilità limitata semplificata, paga 2500 euro a persona “in contanti” come capitale iniziale al “consiglio di amministrazione”.

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